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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l  擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱:天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度的財(cái)務(wù)報表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期均為一年。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

現(xiàn)將具體情況公告如下:

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

事務(wù)所名稱

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

成立日期

2011年7月18日

組織形式

特殊普通合伙

注冊地址

浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道西溪路128號

首席合伙人

鐘建國

上年末合伙人數(shù)量

241

上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量

注冊會計(jì)師

2,356

簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報告的注冊會計(jì)師

904

2023年(經(jīng)審計(jì))業(yè)務(wù)收入

業(yè)務(wù)收入總額

34.83億元

審計(jì)業(yè)務(wù)收入

30.99億元

證券業(yè)務(wù)收入

18.40億元

2024年上市公司(含A、B股)審計(jì)情況

客戶家數(shù)

707

審計(jì)收費(fèi)總額

7.20億元

涉及主要行業(yè)

制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),批發(fā)和零售業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè),采礦業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),文化、體育和娛樂業(yè),建筑業(yè),綜合,住宿和餐飲業(yè),衛(wèi)生和社會工作等

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)

20









 

2.投資者保護(hù)能力

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有良好的投資者保護(hù)能力,已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險。截至2024年末,累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計(jì)賠償限額合計(jì)超過2億元,職業(yè)風(fēng)險基金計(jì)提及職業(yè)保險購買符合財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟,在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中存在承擔(dān)民事責(zé)任情況。天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任的情況如下:

原告

被告

案件時間

主要案情

訴訟進(jìn)展

投資者

華儀電氣股份有限公司、東海證券股份有限公司、天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

2024年3月6日

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為華儀電氣股份有限公司2017年度、2019年度年報審計(jì)機(jī)構(gòu),因華儀電氣股份有限公司涉嫌財(cái)務(wù)造假,在后續(xù)證券虛假陳述訴訟案件中被列為共同被告,要求承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

已完結(jié)

(天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)需在5%的范圍內(nèi)與華儀電氣股份有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任,天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已按期履行判決)

上述案件已完結(jié),且天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已按期履行終審判決,不會對其履行能力產(chǎn)生任何不利影響。

3.誠信記錄

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施8次,紀(jì)律處分2次,未受到刑事處罰。67名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰12人次、監(jiān)督管理措施32人次、自律監(jiān)管措施24人次、紀(jì)律處分13人次,未受到刑事處罰。

 

(二)項(xiàng)目信息

1. 項(xiàng)目基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計(jì)師:伍賢春,2008年起成為注冊會計(jì)師,2006年開始從事上市公司審計(jì),2008年開始在本所執(zhí)業(yè),2015年起為本公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署或復(fù)核7家上市公司審計(jì)報告。

簽字注冊會計(jì)師:沈強(qiáng)生,2021年起成為注冊會計(jì)師,2014年開始從事上市公司審計(jì),2021年開始在本所執(zhí)業(yè),2024年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員:王晨,2011年起成為注冊會計(jì)師,2011年開始從事上市公司審計(jì),2018年開始在本所執(zhí)業(yè),2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署或復(fù)核7家上市公司審計(jì)報告。

 

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

 

3.獨(dú)立性

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>

 

4.審計(jì)收費(fèi)

2025年度的財(cái)務(wù)報表審計(jì)費(fèi)用人民幣100萬元(含稅)、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣40萬元(含稅),并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場審計(jì)地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場審計(jì)期間的食宿費(fèi)用。

 

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

(一)審計(jì)委員會審議意見

2025年3月28日,審計(jì)委員會召開二○二四年度會議,會議審議了公司《2024年度年審會計(jì)師履職情況評估報告》、《董事會審計(jì)委員會對2024年度會計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報告》和《關(guān)于聘請公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會認(rèn)為:天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司的財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)能嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,所出具的審計(jì)報告能夠客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。審計(jì)委員會還對該會計(jì)師事務(wù)所從事公司2024年度審計(jì)的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查,對其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況均表示滿意。

審計(jì)委員會二○二四年度會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)報表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意提交公司董事會審議。

 

(二)董事會的審議和表決情況

公司第十屆董事會第十二次會議審議并表決通過了《關(guān)于聘請公司2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度的財(cái)務(wù)報表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期均為一年。同時,支付其年度財(cái)務(wù)報表審計(jì)費(fèi)用人民幣100萬元(含稅)、年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣40萬元(含稅),并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場審計(jì)地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場審計(jì)期間的食宿費(fèi)用。

表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。

 

(三)生效日期

本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

 

特此公告。

 

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

                                      2025年4月15日